Podstawowe ryzyka transakcyjne dla dealerów samochodowych i jak je identyfikować

Date

Thursday, August 14, 2025

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Firma

This field is required.

NIP

This field is required.

Stanowisko

This field is required.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Związku Dealerów Samochodów, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

This field is required.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TURCZA kancelaria Radców Prawnych, ul. Palacza 144, 60-278 Poznań informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

This field is required.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o., ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań, KRS: 0000811692, informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

This field is required.

Required fields

Payment via

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Agenda

Szkolenie „Podstawowe ryzyka transakcyjne dla dealerów samochodowych i jak je identyfikować” ma na celu przybliżenie uczestnikom kluczowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w branży motoryzacyjnej. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze schematy ryzyk transakcyjnych, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa transakcji określone w ustawie AML oraz praktyczne sposoby identyfikacji i rozpoznawania podejrzanych działań klientów. Szkolenie ma charakter praktyczny, bazuje na przykładach z rynku oraz aktualnych wytycznych instytucji nadzorczych.

Harmonogram szkolenia

1. Wprowadzenie i kontekst prawny

Rola dealerów samochodowych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kluczowe obowiązki wynikające z ustawy AML – wstęp do zagadnienia bezpieczeństwa transakcji.

2. Najczęstsze schematy ryzyk transakcyjnych

Jakie działania klientów mogą wskazywać na ryzyko prania pieniędzy?
Przykłady z rynku motoryzacyjnego – realne scenariusze.
Omówienie wzorców podejrzanych transakcji (gotówka, nietypowe źródła finansowania, wieloetapowe transakcje).

3. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa transakcji

Najważniejsze zapisy ustawy AML dotyczące transakcji dealerskich.
Procedury wewnętrzne i kontrolne – jak je skutecznie stosować?
Rola dokumentacji i weryfikacji klienta.

4. Identyfikacja i rozpoznawanie podejrzanych działań

Sygnały ostrzegawcze i „red flags” w kontaktach z klientami.
Praktyczne przykłady analizy przypadków (case study).
Jak postępować przy stwierdzeniu podejrzenia – raportowanie i dalsze kroki.

Szkolenie jest darmowe dla członków Związku Dealerów Samochodów. W celu uzyskania kodu zwalniającego z opłaty prosimy o kontakt na adres biuro@zds.org.pl.

Marta Rabe-Kozłowska

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa gospodarczego, kontraktowego oraz upadłościowego, w języku polskim i angielskim. Ukończyła studia podyplomowe z obszaru prawa pracy i rozwiazywania sporów pracowniczych. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań i procedur CRBR (compliance) dla organizacji: AML, RODO, ochrona sygnalistów. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

See other events from this host